La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoció a México por introducir reformas en los últimos años para combatir la prevalencia de asesores fiscales que ayudan a evadir impuestos.
Se detalló que con los cambios en la ley se permite la confiscación de activos relacionados con delitos de delincuencia organizada, sin que exista un veredicto, para interrumpir las actividades del asesor fiscal y así garantizar que los activos decomisados estén asegurados.
“Estas reformas legislativas incluyen la modificación de las leyes federales para incluir formalmente los delitos fiscales en el catálogo de crímenes de delincuencia organizada, que estaban específicamente destinados a abarcar y atacar las actividades de los asesores fiscales”, establece OCDE.
De esta manera, se amplía lo acordado en la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado, con lo que las autoridades mexicanas tienen más recursos en técnicas especiales de investigación como las operaciones encubiertas, protección de testigos y la intervención de comunicaciones privadas.
El informe agrega que “la legislación permite a los tribunales mexicanos ordenar la prisión (como medida preventiva) a los acusados de participar en un delito fiscal agravado y refuerza los recursos de que dispone la autoridad fiscal mexicana en estos casos”.
La OCDE especificó que el conjunto de reformas promulgadas por el gobierno mexicano para evitar la evasión fiscal, reflejó la gravedad del problema y la necesidad de que las autoridades tengan facultades necesarias con el fin de investigar, enjuiciar, sancionar y disuadir las actividades ilícitas.
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